Heb jij al ervaring als CDD/KYC Analist en ben je klaar voor een volgende stap in je carrière? Wil jij je specialiseren in complexe klantdossiers en bijdragen aan de strijd tegen financiële criminaliteit bij de grootste banken van Nederland? Dan is deze functie als Ervaren CDD/KYC Analist perfect voor jou!
In deze rol onderzoek en analyseer je complexe klantdossiers op juridisch, fiscaal en bedrijfseconomisch vlak. Je voert diepgaand onderzoek uit naar bedrijfsstructuren en financiële transacties om risico's zoals witwassen, fraude en terrorismefinanciering te identificeren. Met behulp van geavanceerde systemen beoordeel je klantprofielen, signaleer je verdachte transacties en leg je jouw bevindingen vast in gedetailleerde rapporten. Daarnaast werk je nauw samen met compliance- en juridische teams om te voldoen aan wet- en regelgeving.
*note: this vacancy is exclusively intended for fluent Dutch-speaking candidates only. As all communication and documentation for this role are in Dutch, we are unable to make any exceptions.
*Let op, deze vacature leent zich niet voor ZZP-ers.
